por Antonio Pulido | May 28, 2021 | Bancos, Crimtech y corrupción, Estafa
Las entidades en cuyos consejos de administración y ejecutivas hay un mayor número de mujeres registran menos fraude bancario, según se desprende de un estudio realizado por Cass Business School en la City University of London y del que se hace eco la revista Harvard...
por Antonio Pulido | Feb 5, 2020 | Bancos, CaixaBank - La Caixa, Crimtech y corrupción, Fintech
La Unión Europea ha financiado un equipo multidisciplinar de investigación I+D para buscar un estándar internacional de certificación de seguridad en el que ha participado, entre otros organismos y empresas, CaixaBank. Estándar común en el horizonte El equipo de...
por Antonio Pulido | Ene 29, 2020 | Bancos, Crimtech y corrupción
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha propuesto una serie de modificaciones al Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, entre las que se incluyen mejoras de los mecanismos para el control de las irregularidades y posibles malas prácticas de...
por Antonio Pulido | Jun 14, 2019 | Crimtech y corrupción, Fintech
La directiva PSD2 (Segunda Directiva de Servicios de Pago) está generando nuevos productos y servicios fintech para eliminar la posibilidad de blanqueo de capitales, estafa y demás cibercrímenes relacionados con el sector financiero. Soluciones contra el blanqueo de...
por Antonio Pulido | Mar 19, 2018 | Crimtech y corrupción, Estafa, Fintech
La Cámara de Diputados de México ha aprobado este mes la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, que pretende combatir el lavado de dinero procedente del narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, y las...
por Antonio Pulido | Sep 4, 2017 | Crimtech y corrupción, Fintech
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha publicado en las últimas semanas un estudio que revela que hasta un tercio de las Fintech, empresas de tecnología financiera que en muchos casos operan ofreciendo servicios de banca, no tienen ninguna supervisión ni control y...
Comentarios recientes